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Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente. TEMÁTICA: Gestión empresarial
INICIO: Próximamente
MODALIDAD: Online
DURACIÓN: 30 horas
PRECIO: Curso gratuito subvencionado por el SEPE Un diploma de aprovechamiento avalado por el SEPE.
Conocimientos específicos sobre blanqueo de capitales
La oportunidad de mejorar tu curriculum. Para acceder a este curso, debes cumplir una de las siguientes condiciones:
Estar contratad@ como trabajador/a en régimen general en uno de los siguientes sectores:
Sector asegurador y financiero.
Estar dad@ de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.
Si estás en situación de ERTE total o parcial, podrás hacer el curso como si fueras trabajador en activo a todos los efectos.
Este curso no dispone de plazas para trabajadores de administraciones públicas. Consulta los cursos disponibles para esa situación en este enlace
OBJETIVOS
DATOS DEL CURSO GRATUITO
CONTENIDOS
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2.1. Objeto y ámbito de aplicación.
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3. La obligación de información.
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2.5. Régimen sancionador.
