Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Un diploma de aprovechamiento avalado por el SEPE. Conocimientos específicos sobre blanqueo de capitales La oportunidad de mejorar tu curriculum.

Para acceder a este curso, debes cumplir una de las siguientes condiciones: Estar contratad@ como trabajador/a en régimen general en el Sector asegurador y financiero. Estar dad@ de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Si estás en situación de ERTE total o parcial, podrás hacer el curso como si fueras trabajador en activo a todos los efectos. Este curso no dispone de plazas para trabajadores de Administraciones públicas y funcionarios. Consulta los cursos disponibles para esa situación en este enlace Tendrán prioridad (que no exclusividad) de acceso a los cursos gratuitos de la convocatoria de formación para trabajadores de 2018 los siguientes grupos: Mujeres Trabajadores, desempleados y autónomos mayores de 45 años o menores de 30 años. Trabajadores de baja cualificación: en el caso de los trabajadores, tener en la nómina grupo de cotización 6, 7, 9 ó 10. En el caso de autónomos y desempleados, nivel de estudios de bachiller o inferior. Trabajadores con contrato a tiempo parcial, contrato temporal, fijos discontinuos o en procesos de ERE. Trabajadores con discapacidad acreditable.