Cursos gratis online

Blanqueo de capitales

ADGN023PO

Gratuito

Online

30 horas

Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Curso gratuito sin plazas disponibles. Para saber los cursos gratuitos para trabajadores y desempleados accede a nuestro buscador de cursos gratuitos

Datos del curso gratuito

MODALIDAD: Online

DURACIÓN: 30 horas

CERTIFICACIÓN: Diploma avalado por SEPE

PRECIO: Curso gratuito subvencionado por SEPE

Contenidos

1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2.1. Objeto y ámbito de aplicación.
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3. La obligación de información.
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2.5. Régimen sancionador.

Requisitos

Para acceder a este curso, debes cumplir una de las siguientes condiciones:

Estar contratad@ como trabajador/a en régimen general en el Sector asegurador y financiero.

Estar dad@ de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Si estás en situación de ERTE total o parcial, podrás hacer el curso como si fueras trabajador en activo a todos los efectos.

Este curso no dispone de plazas para trabajadores de Administraciones públicas y funcionarios. Consulta los cursos disponibles para esa situación en este enlace

Tendrán prioridad (que no exclusividad) de acceso a los cursos gratuitos de la convocatoria de formación para trabajadores de 2018 los siguientes grupos:
Mujeres
Trabajadores, desempleados y autónomos mayores de 45 años o menores de 30 años.
Trabajadores de baja cualificación: en el caso de los trabajadores, tener en la nómina grupo de cotización 6, 7, 9 ó 10. En el caso de autónomos y desempleados, nivel de estudios de bachiller o inferior.
Trabajadores con contrato a tiempo parcial, contrato temporal, fijos discontinuos o en procesos de ERE.
Trabajadores con discapacidad acreditable.

Subvencionado por

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