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Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente. INICIO: 30 de septiembre de 2020
MODALIDAD: Online
DURACIÓN: 30 horas
PRECIO: Curso gratuito, 100% subvencionado por el SEPE Un diploma de aprovechamiento avalado por el SEPE.
Conocimientos específicos sobre blanqueo de capitales
La oportunidad de mejorar tu curriculum. Para acceder a este curso, debes cumplir una de las siguientes condiciones:
Estar contratad@ como trabajador/a en régimen general en uno de los siguientes sectores:
Sector asegurador y financiero.
Estar dad@ de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos
Estar dad@ de alta como demandante de empleo en el SEPE
Si estás en situación de ERTE total o parcial, podrás hacer el curso como si fueras trabajador en activo a todos los efectos.
Este curso no dispone de plazas para trabajadores de administraciones públicas. Consulta nuestros cursos gratuitos para funcionarios y personal interino de la administración pública.
OBJETIVOS
DATOS DEL CURSO
CONTENIDOS
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2.1. Objeto y ámbito de aplicación.
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3. La obligación de información.
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2.5. Régimen sancionador.
