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Curso online gratuito

Prevención blanqueo de capitales

ADGN093PO

gratuitoGestión empresarial30h
Curso gratuito para trabajadores y autónomos del Sector del juego (bingos, casinos y salas de apuestas). Con plazas para personas en situación de ERTE de cualquier sector y desempleados. 100% gratuito (Subvencionado por el SEPE).

OBJETIVOS

Con este curso online gratuito aprenderás a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

DATOS DEL CURSO GRATUITO

TEMÁTICA: Gestión empresarial INICIO: Próximamente MODALIDAD: Online DURACIÓN: 30 horas PRECIO: Curso gratuito subvencionado por el SEPE

CONTENIDOS

1.1. Introducción 1.2. Fases del proceso de blanqueo de capitales 1.3. Evolución legislativa 1.4. Ámbito de aplicación 1.5. Examen
2.1. Sujetos obligados 2.2. Sucursales y filiales en el extranjero 2.3. Colaboradores 2.3.1. Colaboración nacional 2.3.2. Colaboración internacional 2.4. Examen
3.1. Identificación de los clientes 3.2. Examen especial a ciertas operaciones 3.3. Conservación de documentos 3.4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo 3.5. Abstención de ejecución de operaciones 3.6. Deber de confidencialidad 3.7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno 3.8. Formación 3.9. Examen
4.1. Medidas de control interno 4.2. Procedimientos de control interno 4.3. Órganos de control interno y de comunicación 4.4. Representantes 4.5. Censo de sujetos obligados 4.6. Examen
5.1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador 5.1.1. Operaciones sospechosas 5.1.2. Operaciones de Reporting Sistemático 5.2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo 5.3. Exención de responsabilidad 5.4. Procedimiento de comunicación 5.5. Examen
6.1. Infracciones 6.2. Sanciones 6.3. Procedimiento sancionador 6.4. Examen
7.1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 7.2. El Comité Permanente 7.3. Los órganos de apoyo a la Comisión 7.3.1. La Secretaría de la Comisión 7.3.2. El Servicio Ejecutivo 7.3.3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo 7.4. Examen
8.1. Introducción 8.2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras 8.3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo 8.4. Control jurisdiccional 8.5. Personas y entidades obligadas 8.6. Exención de responsabilidad 8.7. Régimen sancionador 8.8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas 8.9. Obligación de cesión de información 8.10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

AL FINALIZAR EL CURSO, OBTENDRÁS:

Un diploma de aprovechamiento expedido por el SEPE Conocimientos específicos sobre cómo detectar y prevenir el blanqueo de capitales. La oportunidad de mejorar tu curriculum.

REQUISITOS

Para acceder a este curso, debes cumplir una de las siguientes condiciones: Ser trabajador/a o autónom@ del Sector del Juego (Bingos, Casinos y Salas de apuestas entre otros). Si estás en situación de ERTE total o parcial, podrás hacer el curso como si fueras trabajador en activo a todos los efectos. Estar dad@ de alta como demandante de empleo en el SEPE.

SUBVENCIONADO POR

Cursos del SEPE

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